“环环相扣欲罢不能”

    记者看到托普投资的介绍，“由一群金融法律会计等专业人士成立于1998年4月，是一家国际性投资、财务管理公司，总部设立在加州洛杉矶市。”公司主要业务是“国际项目融资、跨国借贷、组织专项基金、跨国投资。”

    浙江丽水的黄春晓在电话里说，“都怪自己，想钱想疯了。”他已经“交”给托普投资近40万元。

    黄春晓说：“我们看了托普投资的营业执照也很全面，你去工商查也有，税务也有。他们设的圈套无懈可击，环环相扣令人欲罢不能。”

    “他们真的来考察，从大城市不远千里到小城市考察，至少说明人家很有诚意吧，让你出一些考察费用，派了一个人去了，给了一万八千八的红包，招待费也有七八千。你也要去考察他们吧，这样来回奔波于两地，会让你产生一些费用，叫你欲罢不能。”黄春晓说他们这样做都是为以后作铺垫的。

    知情人士揭秘如何“空手套白狼”

    昨天，与托普投资公司在同一写字楼办公的知情人士告诉记者，“现在取得一个法人营业执照非常简单，连出租车上都有代注册公司的广告，甚至可代办在香港银行开户注册、商标年检、收发信件等等，总部可在美国、加拿大。”“档案都是真的，但法人的身份证是假的。”这位人士说，“然后骗子公司租下豪华写字楼，找一个前台接待，在网络和报纸上登广告信息，就开始空手套白狼了，做完广告之后，等小企业上钩，并让他们出一些考察费、评估费和保证金等，拿到这笔钱后，公司迅速人间蒸发。”

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    “受害者”自述

    4年亏了1.2亿元

    上海东方早报记者调查得知，自称被托普投资诈骗的受害者除来自上海外，还有来自江苏、浙江、湖北、安徽、山东、甘肃等地，涉及教育、养殖、医药、机械、纺织等行业。

    山东菏泽的刘祖国是一家制药企业的总经理，他从2002年7月通过朋友接触了托普投资，“2003年初他们派人来考察，我那时正需要资金，我们当地政府部门的人都陪同他们。”刘祖国说，他还给托普投资提供来回机票、招待吃住。

    “也是要3万元的包装费，接下来又说有进一步合作意向，需要资产评估费50万元。”刘祖国觉得有问题，经过讨价还价，答应暂时给10万元。

    “对方答应1个月资金到账，他们投资360万美元，我们出240万美元，他们不参与管理，只收取固定分红。现在已经4年了，钱影也没见到。”刘祖国说，现在想想真是个笑话。

    刘祖国觉得自己稍微高明一些，没有把所有“赌注”都押在托普投资身上，“我企业照常运转。”刘祖国说。“他们总是以种种理由推脱，说下个月就好了，我在外地又不可能天天往上海赶。”

    而温州的高建腾则没那么幸运，他先后交给托普投资22万元，同样是包装费和评估费。高建腾说，“托普投资叫我把厂搬迁到上海了，原来我做空压机械，一年最少赚3000万，现在4年过去了，亏了1.2个亿，此外还欠租金和工资有上百万。”

    高建腾的工厂在青浦，目前一直处于停产状态。